伦敦金属交易所（下称LME）是全球最古老也是顶级规模的金属期货交易市场，拥有146年的历史。在风云变幻的国际大宗商品市场，LME被认为是安全可靠的象征。在近日，LME一纸声明宣告了一个离奇事件：欧洲一家仓库里存放的镍矿，居然“不翼而飞”变成了毫无用处的石头！至于“掉包”是哪个环节发生的，当事几方都毫无头
据华尔街日报周二援引知情人士的话透露，鹿特丹仓库的一名操作员在对本该装有54公吨镍（用于钢铁和电动汽车电池的银色金属）的袋子称重时惊讶地发现，袋子里装满了石头。而摩根大通是袋子的主人。
按当前价格计算，这些镍价值130万美元，占镍库存的0.14%。虽然这在某种程度上预示着这种混乱将对金属市场产生比较小的影响，但它确实对LME合同的安全性提出了质疑。
与摩根大通情况相似，托克的金属货物一部分被运往新奥尔良，因称重时质量出现问题而被发现；还有有一部分发往了欧洲镍交易商Stratton Metals，该公司收到了12吨有问题的材料。
而早在上个月，托克曾表示，其部分镍货物已被更便宜的金属碳钢取代，公司或将面临5.77亿美元的损失。
“自2022年12月下旬以来，公司购买的集装箱中有一小部分在抵达目的地时经过检查，发现其中不含镍，”托克在一份声明中表示。
而这一次控制仓库的是大型物流公司Access World Group，该公司当时为矿商和交易商嘉能可(Glencore PLC)所有。据悉，Access World可能会为这件魔幻事件买单，因为它负责检查金属进入仓库时的情况，并确保金属在仓库内的安全。
有仓库消息的人说，如果对袋装镍块进行称重，就会发现用石头代替镍的情况，而仓库公司在对金属进行授权之前应该这样做。因为根据LME合同保证交货之前，检查袋装镍块的重量是标准操作程序，而据LME称这批袋装镍的“不规则性很明显，从袋子的重量来看就该发现异常”。
物流公司的一位发言人称，Access World证实，它目前正在所有地点对有担保的镍块袋进行全方位检查，并将聘请外部调查员提供协助。“这是一个孤立的案例，只出现于鹿特丹的一个仓库”，该发言人表示。
目前尚不清楚这些袋子里的材料是不是含有镍成分，也不清楚问题是由于工作失误、盗窃还是欺诈造成的。根据LME规定，仓库负责检验和验证金属，且需要购买保险，而实物金属交易商通常会购买盗窃等险种。
这一发现在金属商品界引发了连锁反应，全球仓储公司在上周末竞相重新检查和称重数千吨金属。一位知情的人说，LME也一直在欧洲和亚洲进行自己的检查。到目前为止，未曾发现LME登记的其他矿石材料存在问题。
市场的疑惑在于，这批镍是否在鹿特丹的仓库里被盗且用石头替换，还是说这些石头当初到达仓库时就根本就没有被称重，从而使欺诈行为在一段时间内未被发现。
如果是第一种情况，那么作案者选择了一个相当困难的计划来欺骗Access World和权证持有人摩根大通；如果真相是第二种情况，就属于仓库违反了职责。Access World的仓库记录将能说明仓库在这方面是不是真的存在问题。
要成为LME批准的仓库，公司一定要同意称量所有交付的基础金属，并确保其符合有关合同重量，必须至少每季度独立检查一次所有称重设备的准确性，并立即纠正任意的毛病。LME还规定，仓库有义务向权证持有人保证，一旦怀疑权证存在任意的毛病（例如丢失、被盗或损坏），就必须立即通知交易所。
与其他金属不同，镍煤球是装袋的，仓库需要检查生产商密封件、分析证书，最重要的是一步则是称重。这样做的理由是，在现实中很难用相同密度的东西替代镍，因此在称重阶段更容易识别欺诈。目前来看，Access World仓库存在问题，称重检查后发现每个标明为两吨重的袋子实际不到一吨。
LME规则要求获得批准的仓库公司持有至少50万英镑的保险赔偿金，责任界定将取决于作案者何时、何地以及如何将金属换成石头。如果镍在称重和确权后被盗，摩根大通的保险政策将生效。如果损失不明或仓库违反管理职责，Access World将通过个人的保险承担责任。
去年8月，总价约60亿的30万吨铜精矿在秦皇岛港因贸易商“无单放货”而失踪。该事件发生后，嘉能可、洛阳钼业的金属贸易公司IXM已停止向涉事方瑞升商贸供货。
在一个丑闻百出的行业，LME的合同曾被公认为是非常安全的，而这些事件的出现将损害全球和伦敦金属交易所系统对镍贸易的信心。
“LME仓单曾经是全球仓单的黄金标准，被视为接近现金等价物。”卡沙顿商贸公司CEO兼资深商品贸易融资银行家约翰麦克纳马拉表示，“而LME如今也出现了严重的纰漏。”
对于金属行业而言，长期的风险和欺诈历史意味着货物丢失绝非罕见，而镍因其高价值而特别受欢迎。2017年，法国和澳大利亚的银行在发现理资堂（Access World）拥有的亚洲仓库中储存镍的虚假文件后，在2017年遭受了总计超过3亿美元的贷款损失。
而彭博社报道称，俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank PJSC）在2018年发现，它的代表桑吉夫·古普塔（Sanjeev Gupta，看这姓氏和前面那位欺诈托克的印度商人是同一个家族的人）的英国利百得公司（Liberty Commodities）在鹿特丹融资的镍集装箱已经被清空。
英国利百得公司（Liberty Commodities）老板，印度人桑吉夫·古普塔
还有一个受类似丑闻影响的是新加坡托克集团，该公司发现许多库存容器中没有装满镍，而是装了价值低得多的材料，例如碳钢和镍合金，该公司面临超过50亿美元的损失。这直接引发该公司起诉印度商人古普塔和他旗下关联公司，古普塔的一位发言人表示，他们正在准备对这些指控做出“强有力的回应”。
坑了托克50亿美金的印度商人普拉蒂克·古普塔（Prateek Gupta）
托克集团表示与这次的爆雷事件无关，“我们不持有被LME宣布无效的九份权证中的任何一份。”
业内人士称，由于电动车产业兴起、俄乌冲突、LME镍交易风波等因素，镍的价格要比其他基础金属贵很多。按照LME最新报价，一吨镍价格大约在3万美元左右，而每吨铜的价格只有9000美元，单单一个集装箱的镍，价值就能达到50万美元。由于交易量大且运送过程中不像黄金那样有专门安保，镍也常常被诈骗犯盯上。
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LME的镍合约交易量大约只有过往水平的一半左右。“目前LME镍交易情况，与镍市场流动性低以及亚盘时段未恢复交易有关。”有业内人士表示。
2月24日，LME宣布，将从3月20日开始恢复镍合约的亚盘时段的交易。业内人士认为，此举对于饱受流动性问题困扰的老牌交易所而言，也是恢复信誉和市场地位的关键一搏。
不过，因仓库中出现部分镍不符合合约规格情况，LME3月17日宣布，镍合约亚盘时段交易的恢复时间将推迟一周。
然而，就在LME着手重启伦镍亚盘交易的同时，一些竞争对手也有意趁机“抢生意”。
有报道称，芝加哥商品交易所（CME）正计划推出镍合约，并且将使用英国全球商品控股公司（GCH）旗下实体平台收集的价格进行结算，CME和GCH已针对此事讨论了数月时间。
从业务涵盖范围方面来看，CME的优点是铜和贵金属合约，而LME在铜、铝、镍等工业金属领域处于主导地位，两者定位有所差异。
芝商所随后在回应采访时表示，无法对是否开发特定新产品做回应，而GCH也拒绝评论芝商所的事情，但强调公司旗下买卖双方直接交易镍金属的平台将在3月底上线。这样的平台将只向参与实体镍交易市场的用户开放，单纯参与市场投机交易的基金或者量化交易者则会被拦在门外。
有知情的人说，GCH平台上的价格将被用来编制一个指数，用来结算CME的镍期货。
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